近日，浙江建德警方打掉一個電信詐騙團(tuán)伙，聯(lián)動全國142起案件，涉案金額3000余萬元。

炒作期貨的虛假交易平臺，詐騙金額超過3000萬元。

2020年12月，建德市民王先生在網(wǎng)上搜索期貨相關(guān)信息時，彈出一則理財(cái)廣告引起了他的注意。點(diǎn)開后，王先生進(jìn)入一家名為瑞達(dá)金融的期貨平臺。

受害者王先生：進(jìn)入演播室后，每天都有一位老師在里面講課。聽了一個星期，我覺得那個老師的水平真的很好，因?yàn)槲易銎谪浺呀?jīng)十幾年了，我覺得這個人走上了正軌。我開了個賬戶。

開戶后，王先生投資了150000元，平臺還給了王先生150000元投資。王先生按照平臺“導(dǎo)師”的指導(dǎo)，加入了所謂的“操盤手計(jì)劃”，用賬戶上的300000元全部買入黃金和原油期貨。短短一周多后，300000升至270萬。王先生想提現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被凍結(jié)。

受害者王先生：賬戶里有錢取不出來。后來，老師想要分享它。我沒有懷疑第一筆錢是詐騙。我把它匯給他了。他告訴我錢打錯了，想再打一次。多打了幾個電話后，他說賬戶有問題，又被關(guān)閉了。平臺投入的錢加上返還給老師的錢，一共損失了70多萬元。

意識到被騙后，王先生趕緊報(bào)警。同時，建德警方還接到另一位市民葉先生報(bào)案，其經(jīng)歷與王先生相同，被騙80余萬元。接警后，建德市公安局立即成立專案組偵查。根據(jù)作案手法，警方認(rèn)定這兩起案件為同一團(tuán)伙所為。

浙江省建德市公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警吳佳：我們第一時間分析了很多數(shù)據(jù)，比如網(wǎng)絡(luò)流量、資金流、信息流等等。最后，我們分析了以劉某、尹某為首的團(tuán)伙組織中國公民赴緬北實(shí)施期貨投資金融詐騙。該團(tuán)伙人員眾多，分工明確。主要有講師團(tuán)伙、引流團(tuán)伙、緬北推銷員團(tuán)伙、技術(shù)團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙、黑灰行業(yè)團(tuán)伙、偷渡組織團(tuán)伙。

由于涉案人員多、分布廣，為避免驚動警方，專案組民警在掌握犯罪團(tuán)伙立足點(diǎn)和生命規(guī)律后，于今年3月9日至5月28日組織精干警力200余人。他們分赴北京、上海、廣東、江蘇、河南等省市開展收網(wǎng)行動。

浙江省建德市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長吳勇：這個犯罪集團(tuán)抓獲了50多名犯罪嫌疑人，包括排水團(tuán)伙、講師團(tuán)伙、緬北退貨詐騙團(tuán)伙、黑灰行業(yè)團(tuán)伙。目前，已采取刑事強(qiáng)制措施49起，涉及詐騙金額3000余萬元的國內(nèi)案件142起。

“導(dǎo)師”直播教學(xué)投資，警方破獲了詐騙的伎倆。

據(jù)了解，這種情況最大的不同在于增加了直播間功能。

浙江省建德市公安局新安江派出所民警王偉偉：受害人通過搜索期貨等關(guān)鍵詞，就可以搜索到嫌疑人自己搭建的直播間，里面有所謂的專業(yè)期貨老師講解期貨知識。他們還會在直播間喊單，讓客戶相信他們很專業(yè)。

除了期貨投資導(dǎo)師和假客戶外，直播間里還有一種人，叫“巡邏官”，一邊在直播間里發(fā)布開戶、給錢的特別廣告，一邊查看客戶的留言。一旦有人寫下平臺詐騙、無法提現(xiàn)等陳述，就會全部刪除，對外只會呈現(xiàn)表揚(yáng)和表揚(yáng)的信息。

浙江省建德市公安局新安江派出所民警王薇薇：如果客戶相信直播間的老師，會主動加業(yè)務(wù)員，點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)系。業(yè)務(wù)員會教客戶開戶存錢，廣告五花八門。讓客戶繼續(xù)往里面投錢，業(yè)務(wù)員就會根據(jù)公司的說話藝術(shù)一步步欺騙客戶。

據(jù)警方介紹，主犯劉某、尹某均有上海金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其他被抓獲的詐騙嫌疑人多為上海的金融同事，主犯尹某后來被尹某高薪和優(yōu)越的工作環(huán)境引誘前往緬甸。

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